Источники, близкие к следствию, сообщили Deschide.MD, что филиал FinComBank обокрала международная преступная группировка, специализирующаяся на банковских кражах. Схема применялась с 2015 по 2018 годы в разных странах, в том числе России, Украине, Белоруссии и Македонии. В общей сложности пострадали более 50 человек, сумма ущерба оценивается примерно в 3,5 миллиона долларов.
«Члены группировки — граждане Украины. У её лидера есть гражданство США. Есть предварительная версия, по какой схеме действовали преступники. Кража FinComBank готовилась около полугода.
Установлены личности подозреваемых в краже осенью 2016 года 1 миллиона евро из FinComBank.
Deschide.MD рассказывает о ранее неизвестных подробностях преступления, организованного членами международной группировки, которое можно назвать копией сценария фильма «11 друзей Оушена».
В соответствии со схемой, преступники пришли в банк за час до закрытия, «обчистили» все интересующие их ячейки и скрылись в неизвестном направлении», — сообщил источник.
Собеседник издания добавил, что в результате кражи пострадали семь клиентов FinComBank. У них были украдены деньги и ювелирные изделия на сумму около 1 миллиона евро.
Одной из жертв предположительно стал бизнесмен Сергей Влах (брат башкана Гагаузии Ирины Влах). Он руководит компанией Demir-agro, которой полностью владеет его мать Наталья. Фирма предоставляет услуги купли-продажи сельскогохозяйственной продукции и транспортировку товаров.
